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[单选题] 商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。
[单选题] 内部结案要满足4条标准,其中()是指案发单位对涉案资金已按损失最小化进行处理。
[单选题] ()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则,可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险
[单选题] 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为()。
[单选题] 办理授信、资信调查、融资等业务的银行从业人员,在涉及亲属或利害关系人时,应()。
[单选题] 临时存款账户的有效期最长不超过()
[单选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于()。
[单选题] 商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序,在全行范围内保持()业务标准和操作要求,并保证其连续性和稳定性。
[单选题] 商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的()%配备,并建立内部岗位轮换制。
[单选题] 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对重要岗位员工轮岗率的要求为()。
推荐试题
开立备案类账户的,自开户之日起()工作日内上报人民银行。
对商业银行内部控制的评价包括()。
办理授信、资信调查、融资等业务的银行从业人员,在涉及亲属或利害关系人时,应()。
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商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的()%配备,并建立内部岗位轮换制。
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对重要岗位员工轮岗率的要求为()。
银行业金融机构作为案件防控责任主体,要明确本系统、本单位“()”为案件防控工作第一责任人。
《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()