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[主观题] 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息如何处理？
[主观题] 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？
[判断题] 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
[主观题] 拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。
[单选题] 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
[单选题] 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
[多选题] 法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？（）
[单选题] 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（）年。董事任期届满，（）。
[判断题] 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
[单选题] 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。
推荐试题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？（）
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
新开立个人帐户、办理各类银行卡、网上银行、电话银行、购买国债、理财产品等业务时必须依法实行实名制。
某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。A支行对于该交易应如何处理？
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
